Login

400-123-1245leyusports@jgscy.com

  1. leyu乐鱼 > 新闻动态 > 行业资讯

涉案11亿元 兰州警方成功侦破一起特大非法经营烟草案

作者:小编 日期:2024-05-20 17:24:27 点击数:

  涉案11亿元 兰州警方成功侦破一起特大非法经营烟草案众所周知,我国对烟草专卖品的生产、销售依法实行专卖管理,根据《烟草专卖法实施条例》规定,任何单位或者个人不得销售非法生产的烟草制品,然而总有一些人为了贪图利益、不惜枉顾法律......

  近日,兰州市公安局安宁分局成功侦破一起特大非法经营烟草案,抓获犯罪嫌疑人35人,查获走私烟草制品及假冒注册商标烟草制品200万余支,查扣作案手机、笔记本电脑100余台,查实涉案资金1.1亿余元,全链条打掉了一个涉及全国11省24市、上下三个层级、严重危害国家经济市场秩序的非法经营犯罪团伙。

  2023年10月,兰州市烟草专卖局在日常稽查中发现,兰州市安宁区市场上有来源不明的烟草制品非法流通leyu乐鱼,随立即将线索通报兰州市公安局安宁分局。

  接到线索,安宁分局迅速开展货源追踪,很快将目标锁定在了辖区多个物流集散点收到的包裹。而这些包裹,均来自新疆霍尔果斯。

  经对多个可疑包裹依法开封检查,民警和烟草专卖局工作人员确定内装物品均系烟草制品,其中一部分为无海关通关登记的国外卷烟,而另一部分则是假冒注册商标的伪劣香烟,价值达到8万余元。

  通过对类型相似的包裹进行筛查比对,民警发现始发地均位于霍尔果斯,发件人信息多为伪造,个别能联系到的发件人则毫不知情。

  如此神秘的包裹背后,极有可能隐藏着一起非法经营烟草制品的大案,安宁分局随即立案侦查,并成立“1013”非法经营烟草案专案组。

  专案组民警向可疑包裹收件人了解到,在网上直播、贴吧论坛等网络平台上,有数名主播、博主以“海外代购”的名义直播带货、发布广告,实际暗地里非法售卖烟草制品,收件人私信联系后选定货品并提供收件信息,再通过指定的第三方支付软件付款。

  为摸清销售渠道,2023年11月至12月,专案组民警在网上伪装成买家,“一对一”接触涉案的网上主播和论坛博主,假意大量购进烟草制品,发现这些主播、博主在直播和贴文中刻意规避“烟草”等敏感字,以“圈内人士”熟悉的烟草制品“代号”“别称”等“哑谜”诱人入圈,不仅贩私售假、还在招募代理,网友一旦稍有质疑,就立即拉黑删帖“以绝后患”。

  在交流过程中专案组断定,这些网络主播、博主手中实际上并没有任何烟草制品,其本人也是“代理人”,仅仅是将收集到的买家信息上传至上一级代理后,自己从中加售销售、赚取差价,背后肯定还有“大鱼”。

  今年1月,在新疆巴音郭楞州公安局的协助下,专案组进一步研判后查明,兰州所有的货源上线都指向了霍尔果斯的一名男子陈某。

  通过对大量关联数据进行分析,证实与陈某有关的霍尔果斯始发物流快递,几乎全部通过陆路运输流入了江苏、河南、陕西、甘肃4省的5个城市,根据这些物流包裹的始发称重信息,专案组初步推断涉案金额高达1500余万元。

  今年2月,专案组民警奔赴霍尔果斯,对陈某开展调查,发现陈某也是个“二道贩子”,组织招募下级代理通过网络平台推广走私和伪劣烟草制品,下级代理将买家订单信息交由陈某汇总后,陈某再联系其上线,由真正的“大鱼”按照订单收件信息,使用陈某提前准备好的寄件人身份信息发快递、走物流,陈某也从中加价获利。

  随即,专案组联合新疆喀什海关辑私分局查明,徐某自2022年年底开始,雇佣境外廉价劳动力,利用个人购物免税优惠通关政策,低价获得国外烟草制品后打包分装,并掺入部分伪劣烟草制品,非法销售牟取巨额利益。

  为躲避空运安检,徐某专门选择从霍尔果斯进行陆路运输,辐射全国11个省、24个主要城市,并以高速公路途经省份为区域,发展了数名像陈某这样的“中间代理”。

  经过长达半年的调查取证,专案组查实,这个以徐某为首的非法经营团伙已在全国发展各级代理30余人,形成了一条层级清晰、分工明确、组织严密的非法利益链条。

  今年4月开始,安宁分局先后组织200余名警力,分批组建20个抓捕小组,分赴新疆霍尔果斯、河南洛阳、江苏连云港、云南德宏等11省24市多线出击、开展抓捕,成功抓获主要犯罪嫌疑人徐某、陈某等犯罪嫌疑人35名,顺线捣毁非法经营烟草制品窝点11处,彻底摧毁了这个立足口岸城市、顺线高速路网、网络贩私售假、经营遍布全国的非法经营烟草制品犯罪团伙。

  互联网新闻信息服务许可证编号:6212006002 ICP备案:陇ICP备17001500号 经营许可证编号:甘B2-20060006 广播电视节目制作经营许可证编号:(甘)字第079号增值电信业务许可证编号:甘B2__20120010

  主办:甘肃中甘网传媒有限责任公司 本网常年法律顾问团:甘肃和谐律师事务所()甘肃天旺律师事务所()


随便看看